Sáng 20/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Nhựt Tới (SN 1981, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, qua điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999, cư trú phường Long Xuyên) chủ mưu, cầm đầu.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định: Ngày 14/5/2025, Nguyễn Hoàng Phúc (là cán bộ tín dụng một ngân hàng) tham gia cược tiền vào sàn chứng khoản ảo Coinet trên mạng xã hội, thua 3,8 tỷ đồng.

Để có tiền chơi tiếp, Nguyễn Hoàng Phúc làm giả hợp đồng tín dụng nhờ Trương Nhựt Tới đứng tên để vay số tiền 3 tỷ đồng.

Sau đó, Phúc nhờ người quen giới thiệu anh N D L (cư trú phường Long Xuyên) cho Tới vay tiền. Do tin tưởng hợp đồng vay là thật nên anh N D L đã đồng ý cho Tới vay 3 tỷ đồng.

Sau khi nhận được số tiền trên, Tới đã chuyển toàn bộ vào tài khoản của Phúc và tiếp tục nạp tiền vào các tài khoản chứng khoản ảo Coinet để cược và thua sạch.

Ngày 16/6/2025, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Phúc về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.