Tại họp báo, đại diện cơ quan điều tra Công an Hà Nội thông tin, ngoài bị can Nguyễn Hòa Bình, 9 bị can còn lại gồm: Đào Vĩnh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thanh Hà, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thanh Vân và Nguyễn Hoàng Thìn.

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 5/2021, ông Bình cùng một số đối tượng khác có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án "Đồng tiền số Antex".

Mục đích của họ là bán đồng tiền số Antex và kêu gọi các nhà đầu tư mua Antex nhằm huy động vốn xây dựng dự án "Đồng tiền số VNDT" và phần mềm "Ví điện tử VNDT" (dùng để lưu giữ đồng tiền số VNDT) trong tương lai. Song thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án này.

Các đối tượng thống nhất góp vốn tổng cộng 5 tỷ đồng đầu tư dự án đồng tiền số Antex và theo cơ cấu thỏa thuận, riêng ông Bình góp 2 tỷ đồng.

Sau đó, Shark Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số Antex.

Quá trình phát triển dự án, các đối tượng họp bàn để công bố chính sách phát triển những dự án đồng tiền số, trong đó dự kiến bán 100 tỷ "đồng tiền số Antex" (gọi tắt là 100 tỷ token) ra thị trường.

Theo cơ quan điều tra, tháng 8/2021 - 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ "đồng tiền số Antex" cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, qua đó thu về ví điện tử trên sàn giao dịch tổng cộng 4,5 triệu USDT (tương đương 4,5 triệu USD, tức khoảng 117 tỷ đồng).

Tháng 11/2021 - 12/2021, Nguyễn Hòa Bình sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain". Bị can này cam kết đầu tư vào những dự án đồng tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

Dù dự án triển khai không đúng lộ trình, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông Công ty Nexttech vẫn thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra Việt Nam đồng để chia nhau.

Ngoài ra, các đối tượng còn chuyển vào những công ty trong hệ sinh thái của Công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay, cảnh sát nhận được đơn tố giác của 4 bị hại trình báo họ bị chiếm đoạt tổng cộng trên 6 tỷ đồng khi đầu tư vào dự án "Đồng tiền số Antex".

Cảnh sát xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Quá trình tố tụng, cơ quan điều tra tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng. Số này gồm 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, hai xe ô tô... 

Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử... có liên quan. Đến nay, các đối tượng nộp khắc phục tổng cộng 3,45 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Công an Hà Nội phát hiện năm 2022, Shark Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, sau đó giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty.

Đồng thời, Shark Bình giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty.

Cũng theo điều tra, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ). Hành vi này gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Tại họp báo quý III/2025 của Bộ Công an chiều 6/10, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội thông tin, trước đó, nhiều cá nhân và cơ quan báo chí phản ánh thông tin liên quan dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình.

Công an Thành phố đã rà soát và chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát Kinh tế tập trung xác minh làm rõ.

Thời điểm đó, PA05 cũng tiếp nhận đơn của một người trình báo tham gia đầu tư tiền ảo AntEx và bị thiệt hại khoảng 2.000 USD. Công an Hà Nội khẳng định, bất cứ ai tố cáo sẽ được tiếp nhận, giải quyết theo quy định với tinh thần không có vùng cấm.

Những ngày sau đó, lực lượng chức năng làm việc tại trụ sở doanh nghiệp của Shark Bình đặt trong tòa nhà trên đường Tam Trinh (TP Hà Nội).