Ngày 10/6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội “Buôn lậu” và “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”; triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả thương hiệu nổi tiếng, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan công an cũng làm rõ đường dây buôn lậu khoảng 200kg vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 1.000 tỷ đồng.
Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố nhiều đối tượng để điều tra về tội "Buôn lậu" và "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp". (Ảnh:CATH).
Theo tài liệu điều tra, sau thời gian xác minh, truy xét, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh triệu tập 20 đối tượng là quản lý, nhân viên kinh doanh và thợ chế tác của Công ty TNHH trang sức Helia Fine Jewelry (địa chỉ số 430 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, TP Hồ Chí Minh) và Công ty TNHH Wii Diamonds (đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bàn Cờ, TP Hồ Chí Minh) do Nguyễn Văn Huy làm giám đốc.
Làm việc với cơ quan điều tra, Đào Thùy Trang (SN 1999, trú phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh), Phó giám đốc Công ty TNHH trang sức Helia Fine Jewelry, khai nhận đã trực tiếp điều hành công ty từ tháng 6/2025 đến nay. Theo lời khai, doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh các sản phẩm trang sức chế tác từ vàng, đá quý và kim cương mang nhãn hiệu “Helia” do công ty tự thiết kế.
Trang sức là tang vật liên quan đến vụ án bị thu giữ. (Ảnh: CATH).
Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Đào Thùy Trang cùng các nhân viên đã liên hệ với Nguyễn Văn Phúc để chế tác, gia công nhiều sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng như Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany&Co và Chrome Hearts. Nhóm này đồng thời liên hệ với các đối tượng tại Hồng Kông (Trung Quốc) qua ứng dụng WeChat để đặt mua trang sức giả nhãn hiệu Van Cleef, Louis Vuitton, Bvlgari đưa về Việt Nam tiêu thụ.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng.
Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 5 bị can về các tội “Buôn lậu” và “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, gồm: Đào Thùy Trang (SN 1999), Nguyễn Thị Diệu Linh (SN 2000), Phạm Văn Đức (SN 1994), Hồ Khắc Châu (SN 1988) và Nguyễn Văn Huy (SN 1993), cùng trú tại TP Hồ Chí Minh.
Số vàng tịch thu trong đường dây buôn lậu được cơ quan công an thu giữ (Ảnh: CATH).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khởi tố 3 bị can về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, gồm: Nguyễn Văn Phúc (SN 1988), Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 2005), cùng trú tỉnh Đồng Tháp và Trần Nguyễn Trâm Anh (SN 1991, trú TP Hồ Chí Minh). Đồng thời, khởi tố bị can Trần Duy Phú (SN 1982, trú TP Hồ Chí Minh) về tội “Buôn lậu”.
Cùng ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” để điều tra đường dây buôn lậu vàng liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Campuchia vào Việt Nam.
Liên quan vụ án này, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can gồm: Hồ Thị Mai Thanh (SN 1980, trú phường Vườn Lài, TP Hồ Chí Minh), Huỳnh Đại Phú (SN 2000, trú xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Bùi Nguyễn Yến Nhi (SN 1990, trú phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thị Thao (SN 1984), Đoàn Thoại Xuân Tường (SN 1991, cùng trú phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thị Hương (SN 1980, trú xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa) để phục vụ điều tra.
Các bị can trong đường dây buôn lậu vàng bị khởi tố. (Ảnh: CATHT).
Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao, chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới và nhu cầu mua vàng tăng mạnh, các đối tượng đã cấu kết hình thành đường dây buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam nhằm thu lợi bất chính từ chênh lệch giá.
Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây buôn lậu quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, liên quan nhiều địa bàn từ Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai đến Thanh Hóa. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã buôn lậu khoảng 200kg vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 1.000 tỷ đồng; thu giữ hơn 8kg vàng cùng nhiều tang vật liên quan.
Để đối phó cơ quan chức năng, các đối tượng chỉ liên lạc qua Telegram, Viber, WhatsApp, Zalo và giao dịch bằng tiền mặt, không thực hiện chuyển khoản.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận