Tối 28/4, liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả số lượng lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét 4 bị can về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”.

Trong đó, Hoàng Mạnh Hà (SN 1979, cổ đông góp vốn, giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Rance Pharma; cổ đông góp vốn Công ty Hacofood) và Vũ Mạnh Cường (SN 1979, cổ đông góp vốn, giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Hacofood; cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma) đã bị khởi tố hồi đầu tháng 4.

Hai đối tượng vừa bị khởi tố gồm: Phạm Gia Khải (SN 1971, cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Nam) và Nguyễn Văn Quân (SN 1977, làm nghề kinh doanh tự do),

Trước đó, ngày 10/4, cơ quan điều tra khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường, Đặng Trung Kiên, Hồ Sỹ Ý về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (sữa bột giả) và 7 bị can về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình điều tra, nhà chức trách tạm giữ 90 lô sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng dạng sữa bột được sản xuất (tương ứng với 84 loại) với 26.740 lon, hộp.

Trong đó, đã tiến hành giám định xác định 12 lô sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 7, Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ là hàng giả, còn 78 lô sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng dạng sữa bột (tương ứng với 72 loại) đang tiếp tục được tiến hành giám định, điều tra làm rõ dấu hiệu của tội phạm “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Điều tra bước đầu xác định, từ năm 2021 đến nay, các đối tượng lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu kê khai doanh thu thực tế để chia lợi nhuận cho các cổ đông góp vốn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền thuế GTGT Công ty Rance Pharma phải nộp là hơn 24 tỷ đồng, Công ty Hacofood phải nộp hơn 4 tỷ đồng.

Kết quả điều tra đến nay, Bộ Công an phát hiện thêm một số đối tượng đã thực hiện hành vi “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, sau khi bị cảnh sát môi trường của Bộ Công an kiểm tra, tạm giữ hàng hóa ngày 27/12/2024, các bị can Hà và Cường đã thống nhất tìm cách “chạy” vụ việc để không bị xử lý nặng, được xử lý hành chính, không bị xử lý hình sự.

Theo cáo buộc, Cường chuẩn bị 150.000 USD giao cho Hà để Hà thông qua Phạm Gia Khải đưa số tiền này cho Nguyễn Văn Quân. Mục đích để Quân lo "chạy” cho hai công ty và các bị can không bị xử lý hình sự trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả.

Quân đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc có quen biết với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và người có thẩm quyền có thể giảm nhẹ được mức độ xử lý, không xử lý hình sự vụ việc làm cho Khải tin tưởng. Sau khi nhận được 150.000 USD, Quân đã chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 28/4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Nguyễn Văn Quân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà bị cáo buộc về tội "Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 4, Điều 364 Bộ luật Hình sự. Còn Phạm Gia Khải bị cáo buộc về tội "Môi giới hối lộ” quy định tại khoản 4, Điều 365 Bộ luật Hình sự.

Cũng theo điều tra, các đối tượng đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột giả các loại như: Sữa dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ có thai. Theo giám định, sữa bột có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố và là hàng giả.

Trong khoảng 4 năm, các đối tượng và người liên quan đã tiêu thụ sữa bột giả các loại ra thị trường, mang lại doanh thu gần 500 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2021 đến nay, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood còn để ngoài sổ sách kế toán kê khai nộp thuế doanh thu thực tế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 28 tỷ đồng.